博館二街生日蛋糕 山西證券股份有限公司關於第三屆董事會第五次會議決議的公告_0

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會市立民族國小慶生會蛋糕議召開情況

根據《公司章程》規定,因事項緊急,山西證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年8月30日以電話提示的方式發出了召開第三屆董事會第五次會議的通知,2015年8月31日下午,本次會議在山西省太原市山西國際貿易中心東塔三十層以現場結合電話會議的形式召開。

本次會議由侯巍董事長主持,11名董事全部出席(其中,侯巍董事長、樊廷讓董事、趙樹林董事現場參會;柴宏傑董事、傅志明董事、王拴紅董事、周宜洲董事、朱海武獨立董事、容和平獨立董事、蔣岳祥獨立董事電話參會;因工作原因,王衛國獨立董事書面委託容和平獨立董事代為出席會議并行使表決權),公司部分監事、高級管理人員列席本次會議。會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

二、董事會會博館二街生日蛋糕議審議情況

本次會議審議並通過《關於公司增加投資權益類證券及相應提高自營業務投資規模的議案》。

同意按公司2015年7月31日凈資產的20%,金額共計16.81億元,用於出資投資權益類證券,並相應提高自營業務投資規模。同時,繼續執行公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過的有關權益類及證券衍生品(含港股)投資規模占凈資本的比例限定。上述投資規模有效期為本次董事會通過之日至下五光路復光一巷生日蛋糕次董事會做出調整決定前。

表決結果:11票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告

山西證券股份有限公司

董事會

2015年9月2日